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对《温岭市非法集资举报奖励办法(草案)》的征求意见

发布日期:2018-10-17 11:14 浏览次数:

  为了进一步增强制定规范性文件工作的公开性和透明度,提高政府规范性文件质量,现将市金融办起草的《温岭市非法集资举报奖励办法(草案)》,全文予以公布,征求社会各界的意见,以便进一步研究、修改。如有修改意见请于2018年10月25日下午下班前将修改意见或建议书面反馈至市政府法制办公室。 

  联系电话:86128122 传真:86123039  

  附件:《温岭市非法集资举报奖励办法(草案)》  

    

    温岭市人民政府法制办公室 

  2018年10月17日 

    

  附件: 

  温岭市非法集资举报奖励办法

  (草案) 

  第一章 总则 

  第一条 为鼓励社会组织和人民群众积极参与防范和处置非法集资工作,及时发现非法集资活动线索,依法依规查处非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资违法犯罪行为,抑制非法集资活动频发势头,根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)、《处置非法集资部际联席会议关于印发非法集资举报奖励办法的通知》(处非联函〔2016〕6号)、《浙江省非法集资举报奖励指导性意见》精神,结合我市实际,制定本办法。 

  第二条 本办法所称非法集资是指法人、其他组织或者个人,未经有权机关批准,向社会公众募集资金的行为。 

  非法集资主要特征为:一是未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资;二是承诺在一定期限内给出资人还本付息,还本付息的形式除以货币形式为主外,还包括实物形式或其他形式;三是向社会不特定对象即社会公众募集资金;四是以合法形式掩盖其非法集资的性质。 

  第三条 本办法适用于自然人、法人和其他组织(以下统称举报人)以来信、走访、网络、电话等方式对本市行政区域内发生的非法集资活动的举报,经查证属实并由公安机关立案后,予以相应奖励的行为。 

  第四条 全市相关部门按职能职责负责受理涉嫌非法集资活动线索的举报:涉及网络借贷机构或平台的,市金融办与银监温岭办事处为受理单位;涉及投资咨询等没有特别主管部门的,市市场监管局为受理单位;暂时无法明确受理单位的,由市防范和处置非法集资工作领导小组办公室(设在市金融办,以下称市处非办)先行受理,待明确相关处置部门后再由市处非办转交办理。涉及刑事犯罪的,公安部门为受理单位。接到举报线索按职责应当由其他部门受理的,由接到举报的单位将举报材料通过市处非办移交到相关部门受理。市处非办、市金融办、银监温岭办事处、市公安局、市市场监管局等部门,分别向社会公开举报电话和邮箱(举报电话、邮箱和地址见附件)。 

  第五条 市处非办按照本办法的规定负责复核确认和奖励发放;市财政部门负责举报线索查处案件奖励资金的预算安排。 

  第二章 奖励条件 

  第六条 举报奖励应当同时符合以下条件: 

  (一)实名举报 (包括姓名、身份证号码、联系电话等); 

  (二)有明确的举报对象、具体的举报事实及证据(如欺诈性广告、合同、收据等); 

  (三)举报内容事先未被有关部门掌握; 

  (四)举报内容经查证属实。 

  第七条 有下列情形之一的,不给予奖励: 

  (一)防范和处置非法集资工作人员及其直系亲属或其授意他人进行的举报; 

  (二)举报的违法事实与线索已经新闻媒体、网络信息等公开报道或披露的; 

  (三)举报线索已进入行政处理或刑事立案程序; 

  (四)匿名举报; 

  (五)举报人已因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功; 

  (六)举报人涉嫌非法集资犯罪的; 

  (七)其他不符合法律法规及本办法有关规定的情形。 

  第八条 举报奖励的实施应遵循以下原则: 

  (一)同一事实被两个以上举报人分别举报的,奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内容对事实查处有帮助的,可酌情给予奖励; 

  (二)两个以上举报人联名举报同一事实的,按同一举报奖励;奖金由联名举报人集体领取、自行分配; 

  (三)同一举报人在不同部门举报同一非法集资事实的,不给予重复奖励。 

  第三章 奖励程序及标准 

  第九条 接到举报人举报线索后,受理举报部门应当牵头会同市公安局、市金融办、银监温岭办事处、人民银行温岭市支行、市市场监管局等相关部门对举报材料进行性质认定,对查证属实但未涉嫌犯罪的,由主(监)管部门依据行业监督管理法律法规进行处置;对涉嫌非法集资犯罪的,要及时移交公安机关依法严厉打击、妥善处置。 

  第十条 举报奖励根据举报证据与违法事实查证结果,分为三个等级:  

  一级:提供被举报方的详细违法事实、线索及直接证据,协助查处工作,举报内容与违法事实完全相符。  

  二级:提供被举报方的违法事实、线索及部分证据,不直接协助查处工作,举报内容与违法事实基本相符。 

  三级:提供被举报方的违法事实或线索,不能提供相关直接证据且不协助查处工作,举报内容与违法事实主要部分相符。  

  第十一条  举报奖励标准应根据举报案件的涉案金额、案件性质等因素综合评定,具体奖励标准如下: 

  (一)属于一级举报奖励的,涉案金额为5亿元以上的, 按涉案金额的0.035‰(含税,下同)给予奖励;涉案金额为5亿元以下的,按涉案金额的 0.03‰给予奖励,按比例计算奖励金额不足3000元的,按3000元奖励。 

  (二)属于二级举报奖励的,涉案金额为5亿元以上的, 按涉案金额的 0.025‰给予奖励;涉案金额为5亿元以下的,按涉案金额的0.02‰给予奖励,按比例计算奖励金额不足2000元的,按2000元奖励。 

  (三)属于三级举报奖励的,可视情况给予 500 以上2000 元以下奖励。  

  第十二条 每起案件的奖励总额原则上不超过3万元。 

  第十三条 受理举报的部门应在司法判决书生效之日起30个工作日内,依据本奖励办法,及时填写《温岭市非法集资案件举报奖励审批表》(以下简称《审批表》),按照奖励标准提出奖励意见。《审批表》需经市处非办、市公安局及受理单位会签同意。 

  第十四条 受理单位应在奖励审批完成后10个工作日内,通知举报人领取奖金。举报人应当在接到举报奖励通知之日起60日内,由本人凭有效身份证件到指定地点领取奖金。若委托他人,需持授权委托书及被委托人身份证件。逾期未领取奖金的,视为举报人放弃领取奖励。 

  举报人未接到领奖通知,即为举报线索未获采用。 

  因涉嫌非法集资线索处置属涉密内容,不接受对奖励情况的咨询。 

  第四章 监督及保密管理 

  第十五条 各相关部门应在每月月底将受理非法集资行为的举报的情况及兑奖所需材料汇总后报送至市处非办。受理单位和市处非办应建立健全举报奖励档案,包括举报记录、核查处理情况、奖励审批表、奖励通知、奖励领取记录、资金发放凭证等。 

  第十六条 举报内容应当真实。捏造、伪造举报材料骗取、冒领奖金的,应承担由此产生的法律责任。 

  第十七条 有关部门应依法保护举报人合法权益,做好保密、人身安全保护等工作,应妥善保存举报人信息,并严格保密;未经举报人书面同意,不得泄露举报人姓名、联系方式等信息。 

  第五章 附则 

  第十八条 举报奖励资金实行总额控制,纳入市处非办(金融办)工作预算,具体由市金融办与市财政局衔接。 

  第十九条  本办法所称“以上”均包含本数。 

  第二十条  本办法自印发之日起实施。 



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